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皇冠官网网站:财务总监和财务经理的身份参与了非法集资

时间:2022/8/4 21:05:45   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:上海市第一中级人民法院公开宣判集资诈骗案被告人黄立红、朱迪、被告人任卫东、被告人丁淑云、卢振峰集资诈骗案(检察机关分案起诉单位)。刑事),黄立红因集资诈骗罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;任卫东、朱迪、丁淑云、卢振峰因集资诈骗罪被判处15年至7年有期徒刑。剥夺政治权利和罚款。皇冠官网网站2014年...

上海市第一中级人民法院公开宣判集资诈骗案被告人黄立红、朱迪、被告人任卫东、被告人丁淑云、卢振峰集资诈骗案(检察机关分案起诉单位)。刑事),黄立红因集资诈骗罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;任卫东、朱迪、丁淑云、卢振峰因集资诈骗罪被判处15年至7年有期徒刑。剥夺政治权利和罚款。皇冠官网网站
2014年8月至2019年8月,黄立宏与任卫东等人先后注册成立了那鸿财富管理有限公司、海友财富(上海)投资有限公司、海友资产管理(上海)有限公司、海友投资管理(上海)有限公司等公司。随后,“那红系”公司未经国家有关部门批准,违反私募基金管理法律法规,在全国各地陆续开设线下门店或通过线上app,采用招揽客户、电话营销、口碑传播等宣传方式。他们以此为诱饵,将债权转移理财产品和私募基金产品销售给未申报的公众,部分私募基金产品通过个人账户销售。关联公司的账户将回收并占用非法筹集的资金。
与此同时,黄立红、任卫东等人明知“那红系”公司资不抵债,资金还款存在缺口,但仍与韩宝义(分案处理)等人携手,通过项目标的、资金用途等虚构的方式筹集资金。朱迪、丁淑云和卢振峰分别以公司总裁、财务总监和财务经理的身份参与了非法集资。截至事件发生时,“纳红系”公司通过线下店铺和线上理财平台非法筹集资金超过79.18亿元。筹集的资金主要用于支付投资者本息,以及公司的经营费用,导致共1000多人受害。经济损失超过14亿元。
上海市第一中级法院认为,被告人黄立红、任卫东、朱迪、丁淑云、卢振锋作为涉案单位的直接负责人员和其他直接责任人员,共同采用欺诈手段非法集资,以非法占有为目的。构成集资诈骗罪。上述被告集资诈骗给受害人造成了特别严重的经济损失,严重扰乱了国家金融秩序。以上判决是根据案件的事实、性质、情节和社会危害性,依法作出的。




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